الأكثر مشاهدة

إحباط محاولة غسل أموال في كازينو كبير بالمغرب: تفاصيل مثيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقيها بلاغا من أحد الكازينوهات الكبرى بالمغرب، يتعلق بشبهات غسل أموال من خلال الألعاب والرهانات. وأفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من الأفراد قاموا بالمراهنة بمبالغ مالية كبيرة، وحاولوا تقديم رشوة لمسؤول بالكازينو لتزوير أرباح مزعومة من الرهانات ولعبة البوكر.

ورفض المسؤول هذا العرض المشبوه، وأبلغ إدارة الكازينو التي سارعت إلى إخطار الهيئة الوطنية، ما أدى إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

آليات غسل الأموال داخل الكازينوهات

أوضحت التحقيقات الأولية أن بعض الأفراد يستخدمون الكازينوهات كوسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات. وتتم هذه العملية عبر إيداع الأموال والحصول على إيصالات رسمية تدعي أن المبالغ مصدرها أرباح الألعاب والرهانات، بعد خصم عمولات تصل إلى 10% أو أكثر.

- Ad -

ورغم انتشار هذه الممارسات في كازينوهات خارج المغرب، تخضع الكازينوهات المغربية لمراقبة صارمة،.. حيث يلزم القانون المسؤولين بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه تحت طائلة العقوبات الجنائية.

تورط مغاربة وأجانب

تتضمن المجموعة المشتبه بها مواطنين مغاربة وأجانب،.. حيث تبين أن اثنين من الأجانب مدرجان على قوائم سوداء لدى جهات تنظيمية مالية في بلدانهم الأصلية،.. ما عزز الشكوك حول انخراطهم في شبكة دولية لغسل الأموال. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء الأفراد يستخدمون الأموال المغسولة في مشاريع عقارية وتجارية داخل المغرب،.. مثل بناء مجمعات سكنية واستثمارات في قطاعات المطاعم والمقاهي.

تعكس هذه الواقعة تحديا كبيرا أمام الكازينوهات المغربية،.. التي تلزم بالإبلاغ عن أي تحركات مالية مشبوهة لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من تسرب الأموال غير المشروعة. وتعمل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على التنسيق مع نظرائها الدوليين لتبادل المعلومات حول المتورطين الأجانب،.. بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

مقالات ذات صلة